Rozbito międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. Wyłudzała podatek VAT

fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Policją oraz Strażą Ochrony Kolei rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Uszczuplenia podatkowe w wyniku oszustw w całej Europie to prawie 50 mln euro. Na terytorium Polski służby przeszukały 22 lokalizacje i zatrzymały 4 osoby. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej.

W dniach 14-15 października funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, wraz z funkcjonariuszami innych państw Unii Europejskiej, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji oraz Straży Ochrony Kolei, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Śledztwo prowadzone było we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.

Międzynarodowa współpraca

Jak ustalono, grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz praniem brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.

Metody działania

Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów.

Uszczuplenia podatkowe w całej Europie, m.in. na terytorium Polski, Belgii i Niderlandów, sięgają prawie 50 mln euro.

Przeszukania lokalizacji i zatrzymanie podejrzanych

Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentację księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany. Zatrzymano cztery osoby – obywateli Polski.

Śledczy i służby celne zatrzymały kolejnych sprawców w innych krajach, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania na terytorium Niderlandów oraz Belgii.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

zdjęcia Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Czytaj też:

Celnicy przechwycili nielegalne preparaty do chemicznej ochrony roślin